حدد البنک المرکزی الإیرانی (CBI) حوالی 12.3 ملیون حساب مصرفی یحتفظ بها الأفراد والشرکات فی البلاد على أنها مرتبطة بأعمال تجاریة وسط جهوده لمنع التهرب الضریبی وغسیل الأموال.
قال رئیس قسم هندسة البرمجیات فی البنک المرکزی العراقی یوم السبت إن حوالی 10 ملایین حساب مصرفی یحتفظ بها أفراد و 2.3 ملیون حساب آخر فی حوزة کیانات قانونیة تم تصنیفها على أنها مرتبطة بالأعمال منذ ینایر عندما أطلقت الحکومة الإیرانیة خطة للتمییز بین الأعمال التجاریة وغیر التجاریة. قال حسن میرزابور إن إدارة الضرائب الإیرانیة هی المسؤولة عن تحلیل معدل دوران ومعاملات الحساب المصرفی قبل وضع علامة علیه کحساب تجاری.
قال میرزابور إن البنک المرکزی العراقی یطلب بعد ذلک من البنوک الخاصة والحکومیة تعیین الحسابات المصرفیة على أنها مرتبطة بالأعمال التجاریة وتطبیق لوائح جدیدة على الحسابات. قال إن الحسابات المصرفیة التجاریة ستتمتع بامتیازات فی قوانین البنوک الجدیدة، بما فی ذلک تخفیضات وقیود أقل على عملیات السحب والتحویلات.
قال المسؤول إن حوالی 15 مصرفا فی إیران لم ینضموا بعد إلى المخطط لتحدید حساباتهم المتعلقة بالأعمال والإبلاغ عنها. وتقول إیران إن القوانین الجدیدة المتعلقة بالحسابات المصرفیة تهدف إلى منع التهرب الضریبی وغسیل الأموال فی البلاد. بموجب النظام الجدید، سیتم تصنیف الحسابات غیر التجاریة التی یحتفظ بها الأفراد فی مختلف البنوک کحسابات تجاریة إذا تجاوزت معاملات الإیداع للحسابات حدًا معینًا فی غضون شهر.